Политика AML/CTF

Администрация сервиса dualcoin.io, понимая общественную опасность преступлений, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием террористической деятельности, придерживается комплекса мер и требований межправительственной организации FATF, шестой директивой по борьбе с отмыванием денег (6AMLD) и другими законодательными актами, направленными на борьбу с легализацией доходов, добытых преступным путем и финансированием терроризма.

Сервис оставляет за собой право:

Назначить ответственное лицо (MLRO — Money Laundering Reporting Officer), осуществляющее контрольно-надзорные полномочия по исполнению положений настоящей Политики.

Осуществлять мониторинг всех транзакций. Администрация оставляет за собой право обеспечивать передачу сообщений о подозрительном характере транзакций надлежащим правоохранительным органам через Ответственное должностное лицо;

Запрашивать у Пользователя любую дополнительную информацию и документы в случае осуществления им подозрительных транзакций по требованию регулятора (В роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания);

Приостанавливать или прекращать действие учетной записи Пользователя, если появится разумное подозрение, что такой Пользователь участвует в незаконной деятельности.

Правила и условия

Настоящая Политика определяет критерии Сервиса dualcoin.io к риску в отношении AML/CTF. Для снижения этого риска Администрация dualcoin.io заявляет, что Сервис не принимает средства с подсанкционных платформ/кошельков/бирж. Транзакция из подобных источников может быть заморожена на неопределенный срок. В следствие данного положения Сервис имеет право приостанавливать финансовые операции до проведения полного расследования регулятором (см.П.3), в тех случаях, когда AML-проверка отправленной клиентом транзакции показывает значительный риск (общая оценка риска более 50%, либо в оценке присутствуют элементы High Risk - Dark Market, Sanctions и т.п.).

При этом вышеприведенный список не является исчерпывающим, и Ответственное Должностное Лицо будет ежедневно отслеживать транзакции Пользователей, чтобы определить, следует ли сообщать о таких транзакциях и рассматривать их как подозрительные или которые должны рассматриваться как добросовестный.